Stonesoft Oyj Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Stonesoft Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Stonesoft Corporation.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on informaatioteknologiaan, tietoturvaan ja tietoliikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut.

3. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.


4. Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

6. Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhdessä valitsemassaan sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua Helsingissä.

Kokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

päätetään

2. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. taseen osoittaman voiton käyttämisestä

4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

5.  hallituksen jäsenten lukumäärästä

6. palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle

valitaan

7. hallituksen jäsenet

8. tilintarkastaja

käsitellään

9.muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.  

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.