Yhtiökokous

Yhtiökokous käyttää Stonesoft Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa. Yhtiökokous päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua Helsingissä.

 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2012

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2012 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. 

 Pöytäkirja yhtiökokouksesta 25.4.2012 (PDF)

Kokousasiakirjat 

  1. Stonesoft Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle , pörssitiedote 1.3.2012
  2. Yhtiökokouskutsu ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle , pörssitiedote 15.3.2012 
  3. Tilinpäätös - vuosikertomus, sivut 24-63 (PDF)     
  4. Hallituksen toimintakertomus - vuosikertomus, sivut 17-23 (PDF) 
  5. Tilintarkastuskertomus - vuosikertomus, sivu 61 (PDF) 
  6. Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle - englanniksi (PDF)
  7. Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä, julkaistu 25.4.2012 klo 16.45

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot:


Varsinainen yhtiökokous vuonna 2011

Vuonna 2011 Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2011 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. 

 

Kokousasiakirjat

  1. Yhtiökokouskutsu ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle , pörssitiedote 16.3.2011 
     
  2. Tilinpäätös - vuosikertomus, sivut 22-60 (PDF)
     
  3. Hallituksen toimintakertomus - vuosikertomus, sivut 15-21 (PDF)
       
  4. Tilintarkastuskertomus - vuosikertomus, sivu 58 (PDF)
         
  5. Pörssitiedote 23.3.2011: Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja kokoonpanosta yhtiökokoukselle
  6. Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle (englanniksi) (PDF) 
  7. Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä, julkaistu 13.4.2011 klo 17.00
     

  8.  
  9. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot:
     

Stonesoft Oyj:n vuosikertomus julkaistiin 21.3.2011. 
 

Pöytäkirja yhtiökokouksesta 13.4.2011 (PDF)
 

 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2010

Vuonna 2010 Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2010 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.


Kokousasiakirjat

  1. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, pörssitiedote 22.3.2010
     
  2. Yhtiökokouskutsu (PDF), julkaistu Helsingin Sanomissa 25.3.2010 sekä pörssitiedotteena 22.3.2010
     
  3. Tilinpäätös - vuosikertomus, sivut 22-64 (PDF)
     
  4. Hallituksen toimintakertomus - vuosikertomus, sivut 15-21 (PDF)
  5. Tilintarkastuskertomus - vuosikertomus, sivut 62-64 (PDF)
     
  6. Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle (englanniksi) (PDF)
     
  7. Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä, julkaistu 22.4.2010 klo 16.20

Stonesoft Oyj:n vuosikertomus julkaistiin 31.3.2010.
 

Pöytäkirja vuodelta 2010

Pöytäkirja (PDF)
LIITE 3 - Vuosikertomus (PDF) 
LIITE 5 - Yhtiöjärjestyksen 8§ (PDF)
LIITE 6 - Hallituksen valtuutus (PDF)